60 Milyar Liralık Dolandırıcılık Ağına Dev Operasyon: 89 Gözaltı, Şirketlere ve Akaryakıt İstasyonlarına Kayyum

Soruşturma kapsamında incelenen para hareketlerinde yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen milyarlarca lira değerindeki mal varlığına yönelik tedbir kararları uygulandı.

Sahte Yatırım Gruplarıyla Vatandaşları Hedef Aldılar

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin, çeşitli dijital platformlarda yatırım uzmanı veya banka temsilcisi gibi hareket ederek vatandaşlara ulaştıkları belirlendi. İddialara göre, bazı finans kuruluşlarının kurumsal kimliklerini ve tanınmış yatırım danışmanlarının isimlerini izinsiz kullanan şüpheliler, yüksek kazanç vaadiyle oluşturdukları gruplar aracılığıyla mağdurları sisteme dahil etti.

Sahte yatırım fırsatları sunularak para transferi yapmaları sağlanan kişilerin yatırımlarının, şebeke tarafından kurulan paravan şirketler ve farklı hesaplar üzerinden yönlendirildiği değerlendiriliyor.

Mali İncelemelerde Devasa Para Trafiği Ortaya Çıktı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin mali analizleri sonucunda, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen kişisel ve ticari hesaplarda yaklaşık 60 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren mali veriler, örgütlü bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddia edilen işlemlerin boyutunu gözler önüne serdi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konulduğu öğrenildi.

Şirketlere ve Akaryakıt İstasyonlarına Kayyum Atandı

Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden biri ise mal varlıklarına yönelik alınan tedbir kararları oldu. Savcılık talebi üzerine suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şirkete kayyum atanırken, bu şirketlerle ilişkili olduğu belirtilen 15 akaryakıt istasyonu ile bir akaryakıt ve LPG dolum tesisi de kayyum yönetimine devredildi.

Yetkili merciler tarafından yapılan değerlendirmelerde, kayyum atanan şirket ve tesislerin toplam değerinin yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira olduğu belirtildi.

Çok Sayıda Mal Varlığına Bloke Kararı

Operasyon kapsamında yalnızca şirketler değil, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mal varlığı da incelemeye alındı. Bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlık hesapları hakkında bloke ve el koyma tedbirleri uygulandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve teknik takip verilerinin de soruşturmada önemli rol oynadığı belirtilirken, soruşturmanın yeni gözaltılar ve ek tedbir kararlarıyla genişleyebileceği ifade ediliyor.

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Emniyetteki işlemleri devam eden 89 şüphelinin, sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, şebekenin ulusal ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

Türkiye'de son yıllarda artış gösteren dijital yatırım dolandırıcılığı vakalarına karşı güvenlik birimleri tarafından yürütülen bu operasyon, işlem hacmi ve el konulan mal varlıklarının büyüklüğü nedeniyle son dönemin en dikkat çekici siber suç operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.