Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Soruşturma bir vatandaşın şikayetiyle başladı
Soruşturma, Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan H.K.'nin dolandırıldığını bildirmesi üzerine başlatıldı. Yapılan incelemede, mağdurun Facebook'ta karşılaştığı sahte bir yatırım şirketi reklamına tıklayarak WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren "Yatırım Danışmanlığı" isimli gruba yönlendirildiği belirlendi.
Şüphelilerin yönlendirmesiyle yüksek kazanç elde edeceği vaadiyle 6 farklı IBAN numarasına toplam 508 bin 233 lira gönderen vatandaşın dolandırılması üzerine jandarma ekipleri teknik ve dijital inceleme başlattı.
Siirt dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon
Bankacılık verileri, IP kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve açık kaynak araştırmalarını inceleyen siber suçlarla mücadele ekipleri, dolandırıcılık ağını deşifre etti. Çalışmalarda 16 şüphelinin kimliği tespit edilirken, suçta kullanıldığı belirlenen 8 paravan şirket ortaya çıkarıldı.
MASAK verileri ve banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu yaklaşık 26 milyon lira tutarında şüpheli para hareketi belirlendi.
Elde edilen deliller doğrultusunda Tunceli merkezli İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt'te 7 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
11 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu. Aramalarda dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu ajanda, banka hesap hareketlerine ilişkin belgeler, 5 bilgisayar, 9 cep telefonu, 2 tablet, hard disk, USB bellekler, hafıza kartları, SIM kartlar ile 19 banka kartı ele geçirildi.
Siirt'te de operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen iller arasında Siirt'in de yer alması dikkat çekti. Siber dolandırıcılık şebekesine yönelik yürütülen operasyonun, farklı illerde bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla geniş kapsamlı şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
